„Zmíněný případ je historicky jednou z nejsložitějších daňových kauz zpracovávaných naším útvarem, zejména vzhledem k vysoce organizovanému a sofistikovanému způsobu páchání trestné činnosti, která prorůstala i do veřejné správy,“ řekl Ibehej pro ČT24.

Pachatelé si ukládali peníze na různé účty. „Kriminalistům se podařilo zadokumentovat hotovostní výběry ve výši více než jedné miliardy korun,“ dodal Ibehej.

Za pomoc inkasoval miliony

V korupční skupině by podle médií mohl také působit někdejšího zástupce ředitele finančního ředitelství v Praze Jaromíra Svobodu, který nyní působí jako řadový referent. Spolu se dvěma kolegy skupině údajně pomáhal a někteří členové mu za to poskytli milionové dotace pro sportovní kluby a akcie za 15 milionů korun.

Další z členů skupiny, patrně Filip Bušina, padělal středoškolské vysvědčení a předkládal ho u přijímacích řízení na vysoké školy. Bušina byl z daňových úniků obviněn poprvé v roce 2009. Kvůli kauze rezignoval na funkci investičního náměstka a bylo mu pozastaveno členství v ČSSD.