Hned na úvod prozradil, že v Česku jsou často prány peníze z Ruska a odtud jdou peníze na Kypr. Peníze "perou“ často lidé, kteří tu žijí, ale podnikají jinde, třeba právě v Rusku. "Ale nedá se říct, že bychom byli vyhledávanou 'pračkou', používají nás lidé, kteří tu delší dobu žijí,“ poznamenal Kazda. S ruskými orgány se prý na potírání této činnosti spolupracuje relativně dobře.
V loňském roce FAÚ řešil 3200 oznámení
Navzdory nedávným finančním problémům prý české "šmelináře“ stále táhne Kypr. Přibývají východoasijské destinace. O 20 až 30 procent narostly případy, kdy se výnosy z trestné činnosti legalizují přes virtuální měnu. Jedno takové praní v řádu milionu korun se prý podařilo útvaru odhalit.
Kazda doufá, že více světla do legalizace "špinavých“ peněz vnese nová směrnice EU. "Pak je to jednoznačně zavedení rejstříku skutečných vlastníků,“ podotkl. Současná směrnice už je čtvrtou v pořadí bojující proti praní špinavých peněz od roku 1991. Česko by mohlo zavést opatření ze směrnice do svého právního rámce k 1. lednu 2016.
Často jsou prověřovány banky a směnárny. V loňském roce FAÚ řešil 3200 oznámení, přičemž sedmdesát procent z nich se týkalo bank. Narostly také případy, kdy podniky zaplatily urgované platby na falešné účty. Sama se k tomu doznala např. Správa železniční a dopravní cesty. Tyto podvody jsou prý novinkou roku 2014, zatím jich bylo objeveno asi deset. "Pramení to z toho, že jsme smířeni s elektronizací veškerého obchodu a přestáváme být trochu obezřetní,“ upozornil Kazda s dovětkem, že s internetem byla spojena většina z 3200 oznámení. SŽDC prý nakonec dohledala s pomocí FAÚ jen necelou polovinu odeslaných peněz.
Daňové podvody
V pořadu také zaznělo, že se zvyšuje sofistikovanost daňových podvodů. "Jsou to především karuselové podvody s komoditami, které jsou využívány už dlouho, podvody s pohonnými hmotami a tak podobně,“ prozradil Kazda. Dal tak za pravdu minstru financí Andreji Babišovi (ANO), který o karuselových podvodech mluví bez přestání už od předvolební kampaně. A proč se to tolik daří? "Například u pohonných hmot jde o to, že je to komodita, která je rychloobrátková, často mění majitele, ostatně tankujeme každý den,“ prohlásil Kazda.
Daňové podvody představují polovinu zadržených peněz v loňském roce. Kazda je přesvědčen, že to není málo. FAÚ loni podal 680 trestních oznámení. "Je to hospodářská trestná činnost, přičemž z toho je výraznější daňová trestná činnost, ale setkáváme se i s problematikou prodeje drog. Odhalili jsme také případ, kde skupina obyvatel České republiky nutila starší paní, aby jí odevzdávala důchod, který si vybírala na poště. Později ji nutili ještě k dalším akcím. Všech šest podezřelých osob bylo zadrženo a skončilo ve vazbě, ale lidsky to bylo velmi nešťastné,“ prozradil na závěr Kazda.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: mp
