Tentokrát se jednalo o krácení daní v oblasti agenturního zaměstnávání s krycím názvem PRIZMA, kdy majitelé personálních agentur dodávajících pracovníky do řady výrobních podniků vytvořili rozsáhlou skupinu skrytě ovládaných společností, jejichž prostřednictvím byly vytvářeny fiktivní faktury za účelem neodvádění DPH a daně z příjmu. Došlo k obvinění devatenácti fyzických a pěti právnických osob.

Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“, „účast na organizované zločinecké skupině“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“. Způsobená škoda přesahuje 180 milionů korun.

Finanční analytický úřad se na případu podílel po celou dobu šetření a tradičně se věnoval zejména transakční analýze a lokalizaci nelegálního výnosu. Jako výnos z trestné činnosti byl v České republice, ale i v zahraničí, zajištěn majetek v hodnotě cca 120 milionů korun.

Psali jsme:

Finanční analytický úřad: Zavedení sankcí Evropské unie vůči Turecku

FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí

Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky

FAÚ: Evropská komise přidala Pákistán na seznam vysoce rizikových třetích zemí

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek?

---

Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

131-981500247/0100

QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.