Z dosavadních výsledků vyšetřování vyplývá, že tři obviněné osoby měly dovážet do České republiky pohonné hmoty z Německa od dodavatele se sídlem na Britských Panenských ostrovech. Prostřednictvím sedmi různých společností, které při dovozu zaplatily spotřební daň, ale nepřiznaly a také nezaplatily DPH, měly postupně dovezené pohonné hmoty prodávat dalším subjektům za cenu, která by však reálně nepostačovala ani k pokrytí nákladů na nákup zboží a zaplacení daní. Policisté zjistili, že tímto způsobem mělo být dovezeno v průběhu roku 2012 do České republiky 44.125.243 litrů pohonných hmot.

Trojice obviněných osob přímo řídila několik společností (jednatelé, statutární zástupci) dovážejících pohonné hmoty. Jiné firmy tito obvinění manažeři měli ovládat prostřednictvím nastrčených osob tzv. bílých koní. Na legalizaci výnosů z trestné činnosti se měli podíleti s další dnes již také obviněnou osobou.

Trestní stíhání čtyř osob je vedeno na svobodě.

Případ s názvem Produkt dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Psali jsme:

NCOZ: Stamilionové krácení daní

Policie ČR: NCOZ hledá poškozené osoby

NCOZ: Trestní řízení za krácení daní za 260 milionů

Policie v kauze ovlivňování povolení k pobytu zadržela 200 milionů korun

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek?

---

Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

131-981500247/0100

QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.