Legalizace finančních prostředků pocházejících z úvěrových podvodů ke škodě MSD měla probíhat od roku 2011 postupným vyvedením více než 1 miliardy Kč na účet obchodní společnosti, ovládané oběma obviněnými osobami, která dle našich závěrů neprováděla žádnou řádnou podnikatelskou činnost. Obvinění měli dále převádět finance z úvěrů poskytnutých družstvem na bankovní účty různých společností. Tyto převody měly být prováděny bez reálného ekonomického či finančního důvodu a bez jakéhokoliv protiplnění, a to s cílem vytvořit zdání existence ekonomicky spjaté skupiny firem, do které měly patřit různé společnosti, které si vytvořily vazbu na MSD, u něhož byly čerpány úvěry na různé údajné developerské projekty, údajné nákupy pozemků a podobně. Záměrem obviněných mělo být znemožnění identifikace, původu i konečného užití finančních prostředků pocházejících z úvěrových podvodů.

Tímto způsobem měl jeden z obviněných zastřít původ finančních prostředků ve výši cca 618 milionů Kč a druhý obviněný ve výši cca 532 milionů Kč.

Trestní stíhání jedné osoby probíhá vazebně. V případě pravomocného rozsudku obviněným hrozí tresty odnětí svobody až na 8 let.

Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze.

Psali jsme:

Takto jste mohli ochránit fakultu. Šlachtova Přísaha a další údajné selhání Policie ČR

Policie ČR: Obviněni za pašování kokainu v krabicích s banány

Policie ČR: Operační střediska přijala v loňském roce 1,4 milionu oznámení

Hašek: V sázce je mnohem víc, než osud jednoho politika

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek?

---

Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

131-981500247/0100

QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.