Ve Švýcarsku podle Práva existuje bankovní účet, na kterém bylo v roce 2013 uloženo pětadvacet milionů eur, tedy přibližně 600 milionů korun. Kovarčík k němu měl mít prý dispoziční právo. Čeští detektivové dostali o tomto bankovním účtu dle Práva informace od svých švýcarských kolegů již před třemi týdny, jelikož se Švýcarům zdál být podezřelý z důvodu praní špinavých peněz.

Celou kauzu prý odstartoval dopis od českého ředitele Nadačního fondu proti korupci Petra Soukenky z roku 2013 adresovaný švýcarské generální prokuratuře. V dopise prý Soukenka informoval o bankovním účtu Pendlehill Marketing Ltd., který byl vedený u banky Credit Suisse a měly na něj být podle Práva převáděny peníze z Kovarčíkovy společnosti Czech Teleaxis.