Policisté začali devět mužů a jednu ženu stíhat pro podezření z krácení daní, dotačních podvodů a poškozování finančních zájmů Evropských společenství. Za to jim hrozí až desetileté tresty vězení.

Bílí koně ve firmách vystavovali faktury na nadhodnocené zboží 

Skupina podle Skřepka vyvážela nadhodnocené zboží zejména do Jihoafrické republiky, Číny a Spojených arabských emirátů, v menší míře i do evropských zemí. Muži a žena údajně řídili společnosti do jejichž vedení záměrně dosazovali takzvané bílé koně, kteří pak na jejich pokyn vystavovali bez jakýchkoli znalostí a vedení účetnictví faktury.

"Jednalo se o faktury na různé druhy zboží, zejména o silně nadhodnocené strojírenské zboží, o náhradní díly k automobilům a o zboží neznámého původu, zpravidla s faktickou nízkou nákupní hodnotou," uvedl Skřepek. Údajní pachatelé si tak podle něj nárokovali vysoký odpočet DPH a způsobili nebo se pokoušeli způsobit škodu za zhruba 80 milionů korun.