Prověřování věci bylo od roku 2018 vedeno příslušníky Celní správy České republiky, odboru pátrání v Hradci Králové, kteří v únoru 2021 navrhli zahájení trestního stíhání. Na případu dále spolupracoval Finanční analytický útvar.

Muži měli od počátku roku 2018 na území našeho státu obchodovat s nezdaněným tabákem určeným pro výrobu cigaret. Dva státní příslušníci Polska a jeden Čech podle našich závěrů dovezli na území naší republiky více než 43 tun nezdaněného tabáku, přičemž daňovou povinnost na spotřební dani z tohoto zboží určeného ke kouření zatajili. Tím mělo dojít ke zkrácení daně o téměř 100 milionů korun.