Finanční analytický útvar Ministerstva financí (FAÚ) v souvislosti se svými aktuálními zjištěními varuje veřejnost a současně ji nabádá k maximální obezřetnosti při poskytování osobních údajů (jméno s příjmením, bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, číslo občanského průkazu), ale i kopií průkazů totožnosti (občanský průkaz, pas, řidičský průkaz) nebo kopií výpisů z bankovních účtů.

Při své činnosti totiž v poslední době zaznamenal několik případů zneužití osobních identifikačních údajů třetích osob při zakládání bankovních účtů přes internet. K takové „krádeži identity“ pachatelé tohoto typu trestné činnosti zneužívají kopií osobních dokladů
a kopií výpisů z účtů, které od třetích osob získali většinou pod falešnou záminkou poskytnutí nebankovní půjčky nabízené na internetu.

„Vzniklou situaci považujeme za velmi znepokojující, intenzivně ji sledujeme, analyzujeme a snažíme se o odhalení co největšího počtu takových podvodných jednání,“ uvedl ředitel FAÚ Milan Cícer. „V rámci své kontrolní činnosti také posuzujeme, zda jednotlivé banky, při zakládání účtů přes internet neporušily některé ze zákonných povinností, upřesnil Milan Cícer, „současně náš útvar chystá návrh legislativního řešení, které by účinným způsobem zabránilo zakládání bankovních účtů na cizí identitu“, dodal.

Nejčastější způsob zneužití cizí identity: