Šetření podezřelých transakcí
Bude se zabývat FAÚ závěry auditu k Promopro, bude ještě šetřit dále?
Zajímá Vás také odpověď na tento dotaz? Podpořte dotaz tlačítkem níže a my Vám odpověď zašleme na e-mail. Nicky uživatelů, které zajímá odpověď budou zobrazeny níže.
Prozatím dotaz nikdo nepodpořil. Buďte první! .)
Odpověď
13.07.2011 9:16:13 - Ministerstvo financí
K Vašemu dotazu Vám bohužel nemůžeme poskytnout požadované informace, neboť veškeré skutečnosti týkající se oznámení a šetření podezřelých transakcí podléhají povinnosti mlčenlivosti, upravené v § 38 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. S odkazem na toto ustanovení ministerstvo zásadně nesděluje konkrétní subjekty, ke kterým je prováděno šetření, jeho aktuální stav ani předpokládaný vývoj a rovněž ani informaci, zda bylo či nebylo podáno trestní oznámení. 
