Základní norma v ČR je zákon č. 253/2008 Sb
Jaké normy jsou přijaty v ČR proti praní špinavých peněz, zajiťuje to Vaše ministerstvo nebo spíš vnitro?
Zajímá Vás také odpověď na tento dotaz? Podpořte dotaz tlačítkem níže a my Vám odpověď zašleme na e-mail. Nicky uživatelů, které zajímá odpověď budou zobrazeny níže.
Prozatím dotaz nikdo nepodpořil. Buďte první! .)
Odpověď
26.07.2011 6:30:09 - Ministerstvo financí
Dobrý den, základní normou v ČR je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. V této oblasti má kompetence Finanční analytický útvar Ministerstva financí, který provádí šetření na základě hlášení tzv. povinných osob (např. bank) o podezřelé transakci. Zpracované případy pak předává orgánům činným v trestním řízení, spolupracuje s daňovou a celní správou.
S pozdravem Jakub Haas, MF
