Dvaadvacet z nich následně obvinili ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby s předpokládanou škodou cca 75 milionů korun. Na případu s krycím názvem Bentley pracoval tým Daňové Kobry několik měsíců, a to za velmi intenzivní podpory Finančního analytického úřadu a Finanční správy.

Vzájemnou spoluprací se podařilo zdokumentovat trestnou činnost jednotlivých podezřelých (nyní již obviněných) osob spojených s řetězcem obchodních korporací a tyto informace provázat s osobami hlavních organizátorů trestné činnosti. Podle zjištěných skutečností měla skupina obviněných založit a ovládat víceúrovňový řetězec nejméně devíti tuzemských právnických osob, které však nevykonávaly žádnou faktickou podnikatelskou činnost. Tyto osoby byly dosazeny na počátek organizovaného fakturačního řetězce a formálně deklarovaly neuskutečněná plnění typu úklidových služeb a práce v lesnictví či jiná blíže nespecifikovaná plnění.