Oběma mužům hrozí podle policie až dvanáctileté tresty, proto byla na jednoho z nich uvalena  vazba. Podle policistů se snažili zneprůhlednit trestnou činnost účelovými převody firem na cizí státní příslušníky, čímž zadlužené společnosti vyváděli do zahraničí. Používali k tomu i padělané doklady totožnosti.

„Na pozice bílých koní si měli účelově vybírat osoby ze slabších sociálních vrstev, nemajetné, s nižším stupněm vzdělání. Tyto osoby pak podepisovaly úvěrové smlouvy a postupem času měly být k této činnosti pod pohrůžkou násilí i nuceny,“ uvedl mluvčí vyšetřovatelů Pavel Hanták. Výhrůžky podle něj muži uplatňovali zejména poté, co jejich bílí koně chtěli svou činnost ukončit.