Tentokrát se jednalo o případ krácení daní prostřednictvím organizované sítě firem, které vystavovaly fiktivní faktury za různé služby, zejména pak za služby, související se zaměstnáváním osob prostřednictvím personálních agentur. Způsobená škoda dosáhla 70 milionů korun.

Rozsáhlé akce s krycím názvem Lesník se zúčastnilo přes 150 policistů NCOZ. Zapojily se také krajské zásahové jednotky a Útvar rychlého nasazení. Policisté provedli 30 domovních prohlídek a zajistili majetek v hodnotě zhruba 30 milionů korun. Obviněno bylo deset osob, kterým hrozí až desetileté vězení (více ZDE).

Finanční analytický úřad se na případu podílel po celou dobu šetření a tradičně se věnoval zejména transakční analýze a lokalizaci nelegálního výnosu.

Psali jsme:

Finanční analytický úřad opět v úzké součinnosti s Daňovou Kobrou

Finanční analytický úřad: Zavedení sankcí Evropské unie vůči Turecku

FAÚ: FATF vydalo metodiku k rizikově orientovanému přístupu k dohledu nad činností právních a poradenských profesí

Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek?

---

Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

131-981500247/0100

QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.