Na případu s krycím názvem STONE tým Daňové Kobry pracoval několik měsíců za velmi intenzivní podpory Finančního analytického úřadu a Generálního finančního ředitelství.
Společnou prací se podařilo zadokumentovat jednotlivé podezřelé osoby spojené s řetězcem podezřelých společností a tyto informace provázat s osobami hlavních organizátorů trestné činnosti. Tu měli obvinění páchat prostřednictvím vytvoření fiktivních obchodů za neexistující reklamní služby. Hlavní organizátor měl vytvořit řetězec nejméně 21 obchodních společností se sídlem v České republice. Do trestné činnosti podle našich závěrů zapojil i další osoby, které byly úkolovány převážně k provádění hotovostních výběrů na přepážkách bank, nebo k výběrům peněz pomocí platebních karet. Další osoby zas měly vytvářet daňové doklady, ačkoliv věděly, že podnikatelská činnost vůbec neprobíhá.
K samotné realizaci případu s krycím názvem STONE přistoupili detektivové Daňové Kobry 23. května 2017 poté, co shromáždili dostatečné množství důkazů k podezřelým aktivitám všech osob. V rámci úkonů trestního řízení provedli 23 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor.
Jako výnos z trestné činnosti bylo zajištěno několik luxusních motorových vozidel (včetně veteránů), šperky, nemovitosti, peníze na účtech a v hotovosti, vše v souhrnné hodnotě nejméně 110 milionů korun.
Po necelých dvou letech od realizace tohoto případu navrhl policejní orgán NCOZ státní zástupkyni Krajského státního zastupitelství v Praze podat obžalobu na 23 fyzických osob a jednu právnickou osobu. V rámci vyšetřování kriminalisté vyslechli desítky svědků a to i cestou mezinárodní právní pomoci. Dále bylo provedeno rozsáhlé znalecké zkoumání z oborů kybernetiky a ekonomiky. Jen samotný spisový materiál čítá cca 10.000 stran.
Trestní stíhání obviněných je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí obviněným fyzickým osobám trest odnětí svobody od pěti do deseti let.
Psali jsme:
autor: Tisková zpráva
_635477466366665011.jpg&id=25948)
