Dvě osoby (muž a žena), které v České republice dlouhodobě pobývají, měly podle našich závěrů nejméně od roku 2016 skrytě ovládat několik pracovních agentur. Tyto agentury měly dodávat do desítek různých firem, zejména na území Libereckého kraje, zaměstnance. Šlo o občany východoevropských zemí, kteří na našem území pobývali buď legálně (a mohli zde pracovat) nebo jako turisté, či nelegálně. Za většinu zaměstnanců však obvinění neodváděli téměř žádné poplatky (sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti).

Zadokumentovaná výše neodvedených povinných plateb byla zatím vyčíslena na cca 9 milionů Kč. Vzhledem k tomu, že kriminalisté NCOZ budou nyní zjišťovat škodu u několika desítek obchodních společností (do kterých byli zaměstnanci dodáváni), je reálný předpoklad, že způsobená škoda mnohonásobně vzroste, a to až do výše desítek až nižších stovek milionů Kč.

Všechny osoby jsou obviněny z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby.