Zadržení podle policie předstírali nákup karet na předplacenou registraci volného prostoru na internetu v systému Ikropolis.com, které v mnohasettisícových sériích fiktivně prodávali na Slovensko. "Tímto způsobem pak vznikl neoprávněný nárok na nadměrný odpočet daně z přidané hodnoty, který se snažili uplatnit," uvedl Ibehej. Podle něj hrozila škoda ve výši až půl miliardy korun.

Obvinění podle mluvčího policejního prezidia k maskování trestné činnosti používali vlastní virtuální banku Standard Credit Bank se sídlem na Komorských ostrovech a její pobočkou v Praze, ve které fiktivně převáděli peníze, které nikdy neměli. "Dokonce simulovali i internetové bankovnictví. Banka však nikdy neexistovala, vše byl jen elektronický klam," popsal Ibehej.