reklama

ParlamentníListy.cz » Archiv » Tiskové zprávy » Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky

Bohuslav Chalupa (bez pozice ve straně) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Bohuslav Coufal (mimo zastupitelskou funkci) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Jan Rytíř má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Jan Volný (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Josef Tovara (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Miroslav Ševčík (poslanec Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Pavel Ploc (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Vít Příkaský (člen strany) má dnes svátek. Gratulujeme!
Vít Bárta (předseda strany) má dnes svátek. Gratulujeme!
Vít Mandík (člen strany) má dnes svátek. Gratulujeme!
Vít Němeček (člen strany) má dnes svátek. Gratulujeme!
Vít Jedlička (člen strany) má dnes svátek. Gratulujeme!
Vít Kaňkovský (člen strany) má dnes svátek. Gratulujeme!
Vít Ulrych (městský radní Pardubice) má dnes svátek. Gratulujeme!
Vít Macháček (zastupitel města Ostrava) má dnes svátek. Gratulujeme!
Vít Uličný (mimo zastupitelskou funkci) má dnes svátek. Gratulujeme!
Vít Rakušan (předseda strany) má dnes svátek. Gratulujeme!
Mgr. Martin Kupka (poslanec Středočeský kraj) vložil nový článek Zestátnění veřejnoprávních médií se rozjelo
Ing. Andrej Babiš (předseda vlády) vložil nový článek Máme nejnižší inflaci za posledních devět let
Mgr. Markéta Gregorová (europoslankyně) vložil nový článek Česko vyváželo sledovací technologie do Iráku a Pakistánu
Michal Zuna (poslanec Hlavní město Praha) vložil nový článek Rusko tleská
Mgr. Martin Kupka (poslanec Středočeský kraj) vložil nový článek ODS znovu ukázala, že je stranou založenou na diskusi

Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky

12.02.2019 18:23 | Zprávy

autor: Tisková zpráva

Dne 11. února 2019 zveřejnil Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy, známý pod názvem „Moneyval“, hodnotící zprávu České republiky. Tato zpráva reflektuje implementaci 40 doporučení Finančního akčního výboru z roku 2012 do české legislativy a praxe. Vlastní zpráva se soustředí jak na zhodnocení preventivních opatření aplikovaných na úrovni soukromého sektoru, tak na postupy státních orgánů.

Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky — Foto: financnianalytickyurad.cz
Popisek: Finanční analytický úřad

V jednotlivých částech zprávy je zhodnoceno fungování finančního zpravodajství, šetření a stíhání praní špinavých peněz, soudní praxe, mechanismy konfiskace majetku, dohledové pravomoci a postupy a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni.

Praní špinavých peněz není jediným tématem, na které se hodnocení soustředí. Součástí zprávy jsou rovněž pasáže o nástrojích boje proti financování terorismu, implementaci mezinárodních sankcí.

Tento článek je uzamčen

Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL

+ ParlamentníListy.cz
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

Článek obsahuje štítky

prevence , FAÚ , praní špinavých peněz , TZ , Moneyval

Nikola Bartůšek, MSSc. et MSSc., BSc. byl položen dotaz

Jak podle vás líp chránit vnější hranice před nelegálními migranty?

Proč nyní ochrana vnějších hranic selhává a má tolik trhlin? Kde je problém? A proč se řeší bez výsledku už roky?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Letiště Praha: Cestující čeká v Terminálu 2 nový Visa Lounge

22:10 Letiště Praha: Cestující čeká v Terminálu 2 nový Visa Lounge

Letiště Praha navazuje nové partnerství se společností Visa. Tento provozovatel celosvětové platební…