21 Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

reklama

ParlamentníListy.cz » Archiv » Tiskové zprávy » Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky

Jan Papajanovský (poslanec Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Jiří Štěpán (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Josef Smýkal (mimo zastupitelskou funkci) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Tomáš Julínek (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Tomáš Pokorný (bez pozice ve straně) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Oto Klempíř (poslanec Plzeňský kraj) vložil nový článek Vždy budu stát na straně ohrožených umělců
Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová (senátorka Kroměříž) vložil nový článek Hayato Okamura by měl položit mandát
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. (europoslanec) vložil nový článek Pojmenujte tu stanici Tunelářská
Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. (primátor Hlavní město Praha) vložil nový článek Praha představila na Expu v Barceloně město jako živý organismus
Mgr. Marta Semelová vložil nový článek Tentokrát šlo projednávání programu jak po másle

Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky

12.02.2019 18:23 | Zprávy

Dne 11. února 2019 zveřejnil Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy, známý pod názvem „Moneyval“, hodnotící zprávu České republiky. Tato zpráva reflektuje implementaci 40 doporučení Finančního akčního výboru z roku 2012 do české legislativy a praxe. Vlastní zpráva se soustředí jak na zhodnocení preventivních opatření aplikovaných na úrovni soukromého sektoru, tak na postupy státních orgánů.

Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky — Foto: financnianalytickyurad.cz
Popisek: Finanční analytický úřad

V jednotlivých částech zprávy je zhodnoceno fungování finančního zpravodajství, šetření a stíhání praní špinavých peněz, soudní praxe, mechanismy konfiskace majetku, dohledové pravomoci a postupy a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni.

Praní špinavých peněz není jediným tématem, na které se hodnocení soustředí. Součástí zprávy jsou rovněž pasáže o nástrojích boje proti financování terorismu, implementaci mezinárodních sankcí.

Tento článek je uzamčen

Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek?

Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

131-981500247/0100

QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

QR kód pro platbu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Článek obsahuje štítky

prevence , FAÚ , praní špinavých peněz , TZ , Moneyval

autor: Tisková zpráva

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Popírání genocidy

Chápu vás dobře, že vy byste chcete zrušit zákon, který za trestný čin považuje popírání genocidy?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Policie ČR: Časopis Národní protidrogové centrály je v databázi vědeckých periodik

10:17 Policie ČR: Časopis Národní protidrogové centrály je v databázi vědeckých periodik

Odborný recenzovaný časopis Drugs & Forensics Bulletin Národní protidrogové centrály byl přijat do d…