reklama

ParlamentníListy.cz » Archiv » Tiskové zprávy » Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky

František Štangl (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Hana Příleská (členka strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Helmut Dohnálek (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Ivana Stráská (členka strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Ivana Weberová (členka strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Ivo Polák (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Jan Čermák (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Jan Tippner (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Jan Mládek (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Jan Birke (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
JUDr. Hana Kordová Marvanová (senátorka Praha 11) vložil nový článek Novela ministra Tejce řeší pár drobností
Komunistická strana Čech a Moravy vložil nový článek Komunisty nově povede Roman Roun
JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M. (europoslanec) vložil nový článek Hospodářským centrem světa bude Čína
genmjr. v v. Mgr. Ing. Jaromír Zůna, Ph.D. (místopředseda vlády) vložil nový článek Bezpečnostní vývoj ve světě nás musí zajímat
MUDr. Martin Kuba (hejtman Jihočeský kraj) vložil nový článek Stát zas rozsekal něco, co fungovalo

Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky

12.02.2019 18:23 | Zprávy

autor: Tisková zpráva

Dne 11. února 2019 zveřejnil Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy, známý pod názvem „Moneyval“, hodnotící zprávu České republiky. Tato zpráva reflektuje implementaci 40 doporučení Finančního akčního výboru z roku 2012 do české legislativy a praxe. Vlastní zpráva se soustředí jak na zhodnocení preventivních opatření aplikovaných na úrovni soukromého sektoru, tak na postupy státních orgánů.

Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky — Foto: financnianalytickyurad.cz
Popisek: Finanční analytický úřad

V jednotlivých částech zprávy je zhodnoceno fungování finančního zpravodajství, šetření a stíhání praní špinavých peněz, soudní praxe, mechanismy konfiskace majetku, dohledové pravomoci a postupy a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni.

Praní špinavých peněz není jediným tématem, na které se hodnocení soustředí. Součástí zprávy jsou rovněž pasáže o nástrojích boje proti financování terorismu, implementaci mezinárodních sankcí.

Tento článek je uzamčen

Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL

+ ParlamentníListy.cz
box PL na Seznam.cz + ParlamentníListy TV
sledujte PL na YouTube + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na GoogleZprávy + ParlamentníListy.cz
sledujte PL na Facebooku

Centrum pravidel a procesů ParlamentníListy.cz

Článek obsahuje štítky

prevence , FAÚ , praní špinavých peněz , TZ , Moneyval

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Levné bydlení

Když víte jak na to, proč třeba v Praze, kde jste vládli a teď jste ve vládě se ty levné byty nestaví?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

MŠMT: V Karolinu dostali dekrety noví profesoři a profesorky

19:15 MŠMT: V Karolinu dostali dekrety noví profesoři a profesorky

Slavnostní akt ve Velké aule Karolina přinesl jmenování 93 nových profesorů a profesorek, kteří přev…