21 Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky | ParlamentniListy.cz – politika ze všech stran

reklama

ParlamentníListy.cz » Archiv » Tiskové zprávy » Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky

Jan Papajanovský (poslanec Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Jiří Štěpán (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Josef Smýkal (mimo zastupitelskou funkci) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Tomáš Julínek (člen strany) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Tomáš Pokorný (bez pozice ve straně) má dnes narozeniny. Gratulujeme!
Ing. Klára Dostálová (europoslankyně) vložil nový článek Není čas ztrácet čas
MUDr. Jiří Mašek (poslanec Královéhradecký kraj) odpověděl na dotaz Co vy na to?
Karla Maříková (krajská zastupitelka Karlovarský kraj) vložil nový článek ODS se úplně zbláznila
doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA (poslanec Hlavní město Praha) vložil nový článek Ministr financí si popletl dobu
Mgr. Ivan Picek (zastupitel města Hradec Králové) vložil nový článek Stanovisko klubu SPD k odvolání Ireny Němcové z Komise pro výchovu

Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky

12.02.2019 18:23 | Zprávy

Dne 11. února 2019 zveřejnil Výbor expertů pro hodnocení opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu Rady Evropy, známý pod názvem „Moneyval“, hodnotící zprávu České republiky. Tato zpráva reflektuje implementaci 40 doporučení Finančního akčního výboru z roku 2012 do české legislativy a praxe. Vlastní zpráva se soustředí jak na zhodnocení preventivních opatření aplikovaných na úrovni soukromého sektoru, tak na postupy státních orgánů.

Finanční analytický úřad: Moneyval zveřenil hodnotící zprávu České republiky — Foto: financnianalytickyurad.cz
Popisek: Finanční analytický úřad

V jednotlivých částech zprávy je zhodnoceno fungování finančního zpravodajství, šetření a stíhání praní špinavých peněz, soudní praxe, mechanismy konfiskace majetku, dohledové pravomoci a postupy a spolupráce na národní i mezinárodní úrovni.

Praní špinavých peněz není jediným tématem, na které se hodnocení soustředí. Součástí zprávy jsou rovněž pasáže o nástrojích boje proti financování terorismu, implementaci mezinárodních sankcí.

Tento článek je uzamčen

Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Líbil se Vám tento článek?

Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet:

131-981500247/0100

QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

QR kód pro platbu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Článek obsahuje štítky

prevence , FAÚ , praní špinavých peněz , TZ , Moneyval

autor: Tisková zpráva

JUDr. Jindřich Rajchl byl položen dotaz

Vážený pane poslanče

snaha vypovědět či přeprodat F-35 z programového prohlášení vypadla, proč? Vy s tím souhlasíte? Petr Kryl

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ: Chvaletice letos poprvé topí bez uhlí, nahradily ho plynové kotle

14:56 ČEZ: Chvaletice letos poprvé topí bez uhlí, nahradily ho plynové kotle

Od konce září proudí k odběratelům ve Chvaleticích teplo a teplá voda z nových nízkoemisních plynový…