Policejní orgán Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ukončil vyšetřování a následně podal státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze návrh na podání obžaloby na 7 fyzických osob v souvislosti s podvodným vylákáním investic pod nepravdivou záminkou zhodnocení finančních prostředků, zejména formou slibovaných investic do bankovních garancí, komodit a realit se slibovaným úrokem z takto investovaných finančních prostředků v rozmezí od 0,5 % do 5 % měsíčně do spol. INVESTMENT AND TRADING CAPITAL LIMITED se sídlem na Novém Zélandu. Osoby jsou stíhány pro zvlášť závažný zločin podvodu a zločin legalizace výnosů z trestné činnosti.