Ve věci je obviněno (usnesením ze dne 27. 7. 2015) celkem sedm fyzických a tři právnické osoby z řady trestných činů kvalifikovaných jako „podvod“ dle § 209 odst. 1, 5 a) tr. zákoníku, „zpronevěra“ dle § 206 odst. 1, 5 písm. a) tr. zákoníku, „porušování povinnosti při správě cizího majetku“ dle § 255 odst. 1, 3 tr. zákona a „křivá výpověď a nepravdivý znalecký posudek“ dle § 175 odst. 1, 3 tr. zákona, spáchaných ku škodě státních podniků ČPP Transgas, České energetické závody v likvidaci, Výzkumný a vývojový ústav dřevařský a vůči Ministerstvu průmyslu a obchodu, kdy celková škoda přesahuje částku 400 milionů korun.