Případ s krycím názvem ZENON se týkal předstíraných obchodů v rámci tuzemského i mezinárodního řetězce různých obchodních společností (včetně společností fiktivních), které měly být vytvořeny jen za účelem neoprávněného čerpání nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty v České republice.
Členům Daňové Kobry se v průběhu vyšetřování podařilo ustanovit několik takových společností. Jedním z dílčích útoků proti zájmu státu na řádné vyměření daně byly i fiktivní obchody s tzv. nanodisky, což byl vůbec první případ Daňové Kobry, o kterém byla veřejnost informována.
V rámci tohoto skutkově složitého případu však nezůstalo jen u trestněprávní kvalifikace zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Další osoby, které měly být hlavním pachatelům nápomocny, byly obviněny z trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby či legalizace výnosů z trestné činnosti. Celkový počet obviněných osob dosáhl čísla 13.
Ačkoliv se těmto osobám mělo podařit vylákat ze státního rozpočtu bezmála 50 milionů korun, kdy o vyplacení dalších cca 550 milionů se měli pokusit, většina výnosů z trestné činnosti byla policejním orgánem obviněným odňata jako tzv. náhradní hodnota. Zajištěna tak u nich byla nejenom peněžní hotovost, ale i cennosti, automobil či nemovitosti.
Obviněným hrozí v případě pravomocného odsouzení tresty odnětí svobody v rozmezí od 5 do 10 let.
Celé vyšetřování probíhalo za aktivní spolupráce Generálního finančního ředitelství a Finančního analytického úřadu.
Psali jsme:
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
autor: Tisková zpráva
