Olomoučtí celníci v roce 2021 zahájili úkony trestního řízení na základě oznámení Finančního analytického úřadu. Vzhledem ke skutečnostem, které celníci zjistili během pěti let prověřování pod krycím názvem NATALI, byl v roce 2024 založen společný vyšetřovací tým celníků a policistů NCOZ za účelem provedení závěrečné realizace a předání věci do vyšetřování.

Kriminalisté NCOZ z odboru daní zahájili trestní stíhání tří fyzických osob, které jsou podezřelé ze zkrácení daně z přidané hodnoty (DPH) ve výši 273 milionů Kč. Podle dosavadních zjištění mělo ke zkrácení DPH docházet prostřednictvím řetězců společností dodávajících zboží a služby, především pracovní síly, které však za účelem snížení vlastní daňové povinnosti vykazovaly přijetí fiktivních zdanitelných plnění.