Papírová stopa skončila vězením pro 1 013 bílých koní - 2 822 bank a finančních institucí spojilo síly s orgány činnými v trestním řízení v celosvětovém úsilí proti praní špinavých peněz. Orgány činné v trestním řízení z 26 zemí ve spolupráci s Europolem, Eurojustem, INTERPOLem a několika partnery ze soukromého sektoru opět spojily své síly v boji proti klíčovému zprostředkovateli praní špinavých peněz: bílým koním a jejich náborářům. V červnu, říjnu a listopadu 2023 bylo v několika fázích operace identifikováno 10 759 bílých koní a 474 náborářů, což vedlo k zatčení 1 013 osob po celém světě.

Orgány činné v trestním řízení z 26 zemí ve spolupráci s Europolem, Eurojustem, INTERPOLem a několika partnery ze soukromého sektoru opět spojily své síly v boji proti klíčovému zprostředkovateli praní špinavých peněz: bílým koním a jejich náborářům. V červnu, říjnu a listopadu 2023 bylo v několika fázích operace identifikováno 10 759 bílých koní a 474 náborářů, což vedlo k zatčení 1 013 osob po celém světě.

V rámci devátého ročníku Evropské akce proti bílým koním (EMMA 9), kterou financoval EMPACT (ZDE) a byla vedena Nizozemskem, se pokračovalo v zavedeném mezinárodním úsilí v oblasti prosazování práva. Stejně jako v předchozích letech se jednalo o operace po celém světě, například v Kolumbii, Singapuru a Austrálii.

Výsledky operace jsou následující:

• identifikováno 10 759 bílých koní
• identifikováno 474 náborářů
• zatčeno 1 013 osob
• 10 736 nahlášených podvodných transakcí
• 4 659 zahájených vyšetřování
• akci podpořilo 2 822 bank a finančních institucí
• nahlášené ztráty ve výši 100 milionů eur
• bylo zabráněno ztrátám ve výši 32 milionů EUR

EMMA je nejrozsáhlejší mezinárodní operací svého druhu, která vychází ze zásady, že sdílení informací mezi veřejným a soukromým sektorem je v boji proti dnešní sofistikované trestné činnosti nezbytné. Evropská bankovní federace (EBF) je prvním sektorovým partnerem EMMA od jejího založení. V letošním roce, za průběžné koordinace EBF, spolupracovalo s orgány činnými v trestním řízení přibližně 2 822 bank a finančních institucí. Na tomto společném úsilí se podílely také online služby pro převody peněz, burzy kryptoměn, poskytovatelé online cestovních služeb a společnosti typu „Poznej svého zákazníka“ (KYC), jakož i nadnárodní společnosti zabývající se výpočetní technikou.

Kriminalita podporovaná kriminalitou