Organizovaná skupina osob (ve věku 26 - 69 let) měla od roku 2010 nakupovat od společností sídlících v jiném členském státě Evropské unie pohonné hmoty. Ty byly následně do České republiky dováženy v cisternách. Obvinění působili jako jednatelé, společníci, zaměstnanci či osoby jednající ve prospěch obchodních společností se sídlem v ČR. Podle závěrů kriminalistů však z nakoupených pohonných hmot nebyla řádně odváděna DPH. Tato komodita následně měla být prostřednictvím sjednaných prodejců distribuována konečným odběratelům.
Prověřování organizované trestné činnosti bylo pro kriminalisty velice složité a časově náročné, neboť obviněné osoby znaly metody a formy policejní práce a finanční prospěch z této trestné činnosti měly legalizovat sofistikovaným způsobem.
Při prověřování této trestné činnosti s pracovníky týmu Daňová Kobra úzce spolupracoval i Finanční analytický útvar Ministerstva financí.
Osoby byly obviněny ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby a zločinu legalizace výnosů z trestné činnosti. V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným trest odnětí svobody až na 10 let.
Jako výnos z trestné činnosti zajistili kriminalisté cca 30 milionů korun, kdy na zajištění dalšího majetku se v tuto dobu stále pracuje.
Stíhání všech osob je vedeno na svobodě. Trestní řízení dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Daňová Kobra je efektivní metoda práce. Na projektu participují Policie České republiky, Finanční správa ČR a Celní správa ČR.
Psali jsme:
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
