Kriminalisté na základě vlastního zjištění detekovali skupinu osob, která měla vytvořit promyšlenou síť společností určenou k vyhotovování faktur znějících na fiktivní plnění. Tyto fiktivní faktury měly být vystavovány za různé služby, zejména pak za služby související se zaměstnáváním osob prostřednictvím personálních agentur. Skupina byla složena jak z občanů České republiky, tak i občanů bývalého Sovětského svazu. O

soby byly velmi dobře organizovány. Podle našich závěrů používaly řadu konspirativních prostředků, zejména různé šifrované aplikace za účelem utajení komunikace.

Faktury a související účetní doklady pro tuto skupinu měla zpracovávat pětačtyřicetiletá žena z jižních Čech, která je již za podobnou činnost trestně stíhána.