Na případu kriminalisté NCOZ spolupracovali s pracovníky Finančního analytického úřadu.

Podle našich závěrů si dvojice mužů (Ital a Čech) měla opatřit několik stovek padělaných cestovních šeků v nominální hodnotě jednoho kusu 500,- USD za účelem jejich směny. Koncem února 2018 společně navštívili směnárenskou kancelář v centru Prahy, kde nejprve předložili jeden cestovní šek s tím, že mají zájem o proplacení dalších více než 700 kusů takových šeků a za tímto účelem si sjednali další schůzku. Zaměstnanci směnárny následně vyhodnotili požadovanou transakci jako rizikovou, neboť ochranné prvky prvotně předloženého šeku se jevily jako nestandardní. Informace o plánované podezřelé transakci se mezitím podařilo zachytit také detektivům NCOZ.