Podle závěrů detektivů měla skupina osob nakupovat v letech 2012 a 2013 od zahraničních společností pohonné hmoty (konkrétně ze Spolkové republiky Německo a z Rakouska). Ty měly být následně přeprodávány v účelově založeném řetězci firem. První společnost v řetězci měla působit na pozici tzv. mizejícího obchodníka. Daňová povinnost vzniklá v důsledku obchodování buď následně nebyla vůbec přiznána, nebo měla být snížena na základě fiktivních údajů úmyslně uvedených v daňových přiznáních. Na území České republiky bylo takovým způsobem dovezeno nejméně 60 milionů litrů pohonných hmot.
V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným osobám trest odnětí svobody až na 10 let. Podle závěru kriminalistů NCOZ byla České republice, zastoupené příslušnými správci daně, způsobena škoda v celkové výši nejméně 370 milionů korun.
Celé vyšetřování probíhalo za aktivní spolupráce Generálního finančního ředitelství a Finančního analytického úřadu. V rámci realizace kauzy byla Finanční správou zajištěna daňová povinnost ve výši bezmála poloviny celkové škody.
Spisový materiál předaný na Městské státní zastupitelství v Praze se skládá z více jak 6 900 stran základního spisu a dalších 11 000 stran příloh.
Psali jsme:
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: Tisková zpráva
