Skupina 8 obviněných (6 mužů a 2 ženy) obchodovala s pohonnými hmotami v řetězci obchodně a personálně provázaných obchodních společností. Podle našich závěrů měly tyto osoby působit jako organizovaná zločinecká skupina s jasně nastavenými vztahy vzájemné podřízenosti a nadřízenosti a s přesně stanovenými funkčními kompetencemi a vymezenou dělbou činností.

Z výsledku vyšetřování vyplynulo, že obvinění měli v průběhu roku 2010 zkrátit daňovou povinnost na DPH jedné obchodní společnosti ve výši nejméně 205,8 milionu korun. Podle závěrů policistů ÚOKFK měli do daňových přiznání této firmy zcela vědomě uvádět zkreslené a nepravdivé údaje o přijatých a uskutečněných zdanitelných plnění s nepravdivě vyčíslenou vlastní daňovou povinností.