Následně z těchto trestných činů obvinili osm mužů a jednu ženu. Tyto osoby patří do skupiny, která se měla vylákáním nadměrných odpočtů DPH obohatit o minimálně 780 milionů korun.

Do hledáčku detektivů ÚOKFK SKPV se v létě 2012 dostala skupina osob podezřelá z rozsáhlé trestné činnosti na úseku daní. Dalších několik měsíců policisté sledovali a dokumentovali činnost jednotlivých členů skupiny. Postupně získali poznatky o organizátorech a dalších podezřelých, jejich rolích a postavení. Skupina obviněných osob působila v rámci několika obchodních společností. Obvinění měli po vzájemné domluvě soustavně, opakovaně a nezákonně vylákávat nadměrný odpočet u daně z přidané hodnoty u několika z jimi ovládaných společností. Podle závěru kriminalistů ÚOKFK SKPV měli obvinění, mezi kterými je i advokát, předkládat Finančnímu úřadu pro Prahu 5 daňová přiznání, která obsahovala nepravdivé údaje. Tímto způsobem měli docílit neoprávněného a nezákonného vylákání nadměrného daňového odpočtu, který je předběžně vyčíslen na částku 780 milionů korun, a který jim příslušný finanční úřad vyplatil. Z předběžného vyhodnocení materiálů, které byly zajištěny při domovních prohlídkách a dalších provedených šetření dále vyplývá, že mohlo dojít k vylákání nadměrných odpočtů a tedy ke škodě na státním rozpočtu v řádech 3 - 4 miliard korun. Z tohoto důvodu bylo v rámci prováděné „realizace“ o celé věci informováno Generální finanční ředitelství, které se začalo na rozkrývání případu podílet.