Podle našich závěrů došlo k rozkrytí sofistikované struktury vzájemně spolupracujících osob působících ve vytvořeném systému vzájemné podřízenosti a nadřízenosti, se stanovenými funkčními kompetencemi a dělbou činností. Osoby měly nakupovat materiál s obsahem drahých kovů od společnosti v jiném členském státu EU. Pomocí nastrčených řetězců byl vytvořen dojem, že k nákupům docházelo v tuzemsku, a následně měl být z takto pořízeného zboží uplatňován odpočet DPH, přestože na něj osoby neměly nárok.

Způsobená škoda podle závěrů kriminalistů NCOZ činí 260 milionů Kč.

Celé prověřování probíhalo za aktivní spolupráce příslušných finančních úřadů a Finančního analytického úřadu. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem osobám trest odnětí svobody od pěti do deseti let. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.

Psali jsme:

Policie v kauze ovlivňování povolení k pobytu zadržela 200 milionů korun

Policie zadržela osm cizinců kvůli trestným činům souvisejícím s udělováním pobytu. Spolupracovala BIS

NCOZ: Kobra zabránila vyplacení více než 52 milionů korun

NCOZ: Návrh na obžalobu za padělání peněz

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.