Trestná činnost měla spočívat v pořízení a dovozu mobilních telefonů a tabletů v cenách bez DPH ze zemí Evropské unie (např. z Německa a Slovenska) prostřednictvím uměle vytvořených a nekontaktních obchodních společností. Zboží podle závěrů kriminalistů NCOZ bylo následně přeprodáváno v rámci tohoto umělého řetězce společností, jejichž jednatele tvořili tzv. „bílí koně“. Po několika přeprodejích s navýšením ceny zboží měla být elektronika vyvezena do zahraničí (mimo EU), kdy konečný vývozce si měl nárokovat osvobození od daně a čerpat nadměrné odpočty DPH.
Podle našich závěrů byla vyplacením neoprávněných nadměrných odpočtů DPH způsobena škoda ve výši cca 102 milionů korun. Vyplacení dalších cca 200 milionů korun, které obvinění nárokovali, se podařilo zabránit.
Realizace tohoto případu proběhla v březnu roku 2013. Všech 6 obviněných osob bylo stíháno vazebně, nicméně v průběhu vyšetřování došlo k jejich propuštění. V případě pravomocného rozsudku jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let.
V rámci vyšetřování kriminalisté NCOZ zajistili obviněným majetek ve výši cca 14,5 milionu korun (nemovitosti, finanční prostředky v hotovosti a na bankovních účtech).
Psali jsme:
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
