Případ s krycím názvem KARAS se týká skupiny osob, která v období od září 2012 do března 2013 obchodovala s pohonnými hmotami. Ty byly pořizovány v zahraničí a následně prodávány v ČR, čímž vznikala vysoká daňová povinnost na DPH.
Hlavní organizátor trestné činnosti měl podle závěrů kriminalistů NCOZ po předchozí vzájemné dohodě s dalšími spoluobviněnými vymyslet způsob, jak sníží daňovou povinnost. Za tímto účelem měli fiktivně deklarovat dodání sklotextilních látek, resuscitačních masek a dalšího zboží na Slovensko. K tomuto účelu měli využít několik fakticky nefungujících tuzemských i zahraničních obchodních korporací, mezi nimiž předstírali existenci reálného obchodního styku.
V případě pravomocného rozsudku hrozí osobám obviněným z výše uvedeného zločinu trest odnětí svobody až na 10 let. Podle závěru kriminalistů NCOZ byla České republice, zastoupené příslušným správcem daně, způsobena škoda v celkové výši 240 milionů korun.
Celé vyšetřování probíhalo za aktivní spolupráce Generálního finančního ředitelství a Finančního analytického úřadu. V průběhu realizace kauzy byly Finančním analytickým úřadem zajištěny finanční prostředky na účtech obviněných (resp. souvisejících korporací) ve výši bezmála poloviny celkové škody.
Spisový materiál předaný na Městské státní zastupitelství v Praze se skládá z více než čtyři tisíce stran základního spisu a dalších 5700 stran příloh.
Psali jsme:
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
