Jeden z obviněných se dle závěrů vyšetřování měl snažit zastřít původ finančních prostředků pocházejících z trestné činnosti při ovlivňování veřejných zakázek a na ně navazujících úplatků a dále z krácení daní ve věci, která je v současné době projednávána u Krajského soudu v Ostravě. Finanční prostředky ve výši 7,3 milionu korun měl chtít zastřít jako půjčku od společnosti, kterou ovládala další obviněná osoba, a finanční prostředky ve výši 9 milionů korun prostřednictvím smlouvy o půjčce a následně darovací smlouvy uzavřené s dalším obviněným.

Trestní stíhání je vedeno pro trestné činy legalizace výnosů z trestné činnosti a pokus k trestnému činu maření spravedlnosti. Všem obviněným osobám hrozí v případě pravomocného rozsudku trest odnětí svobody od 2 do 8 let.