Obviněné osoby (2 muži a 1 žena) měly dle závěrů vyšetřování v roce 2014 vylákat muže české státní příslušnosti (ročník 1988) do Slovenské republiky a to z důvodu, aby tato osoba nebyla dostupná finančnímu úřadu a orgánům činným v trestním řízení v souvislosti s páchanou daňovou trestnou činností, ve které měl poškozený figurovat jako tzv. bílý kůň. Následně měl být muž proti své vůli několik dní držen v jedné nemovitosti na severozápadním Slovensku. Z dosud neznámých příčin však během této doby mělo podle našich závěrů dojít k úmrtí muže.

Následně měla být po dobu cca jednoho měsíce z Německa textovými zprávami a mobilní aplikací kontaktována rodina a přítelkyně poškozeného. Důvodem mělo být vytvoření dojmu, že poškozený je v pořádku a pracovně se zdržuje v Německu, tak jak uvedl rodině při svém odjezdu, a to na pokyn organizátora trestné činnosti.