Skupina 10 osob podle našich závěrů fiktivně deklarovala dodávání tabákových výrobků z České republiky do různých členských států Evropské unie (tedy mimo daňové území České republiky). Z pořízeného zboží v tuzemsku měl být uplatňován nárok na odpočet daně z přidané hodnoty a dále pak u fiktivního dodání zboží mělo být uplatňováno osvobození od daně z přidané hodnoty z titulu dodání zboží do jiného členského státu. Ve skutečnosti však tabákové výrobky nebyly dodány do jiného členského státu, ale měly být prodány na území České republiky bez DPH. České republice tak měla vzniknout škoda ve výši 265 milionů korun.
 
V rámci případu s krycím názvem RIVER byl obviněným zajištěn majetek v hodnotě cca 40 milionů korun. Složitost trestní věci byla dána rozsahem vyšetřovacího spisu, který obsahuje celkem 130 šanonů. Při prověřování a následném vyšetřování kriminalisté NCOZ úzce spolupracovali s Finančním analytickým úřadem a Generálním finančním ředitelstvím.
   
Všechny osoby jsou obviněny z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Trestní stíhání je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným až desetiletý trest odnětí svobody. Spisový materiál s návrhem na podání obžaloby již byl předán na Vrchní státní zastupitelství v Praze.