Hlavní organizátor této trestné činnosti a jeho další dva společníci (cizí státní příslušníci) obchodovali prostřednictvím jejich společnosti s pohonnými hmotami. Podle našich závěrů měli ovládnout další firmy, do jejichž statutárních orgánů dosadili osoby v rolích tzv. bílých koní. Následně měli zajistit, aby mezi těmito společnostmi probíhala pouze „papírová fakturace“, ovšem bez faktického dodání zboží. Cílem mělo být snížení daňové povinnosti na DPH u společnosti, která se zabývala již faktických dovozem pohonných hmot. Tímto způsobem neměla být uhrazena daň z přidané hodnoty v celkové výši 241 milionů korun.

Při prověřování trestné činnosti pracovníci týmu Daňová Kobra úzce spolupracovali s Finančním analytickým útvarem. V rámci trestního řízení došlo ve spolupráci s příslušným finančním úřadem k zajištění cca 100 milionů korun na bankovním účtu zájmové společnosti.

Všichni tři muži byli obviněni ze zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby ve formě spolupachatelství. V případě pravomocného odsouzení jim hrozí trest odnětí svobody až na 10 let. Trestní stíhání probíhá na svobodě.

Věc dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze.

Psali jsme:

Policie ČR: Poškození finančních zájmů EU a dotační podvod

Starosta Kolář: Oni tihle hrdinové od klávesnice často nemyslí vůbec

Zdeněk Joukl: Agresivní antirouškař útočí na seniora

Noviny: Do Vrbětic Rusové nevstoupili. Ale mohli hodit žebřík přes plot, sdělil odborník

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.