Tento muž měl podle našich závěrů organizovat a zároveň také převádět do zahraničí finanční prostředky, které měly být zpronevěřeny a následně vyvedeny z Metropolitního spořitelního družstva, t.č. v likvidaci. V průběhu let 2012 až 2014 mělo prostřednictvím elektronického bankovnictví postupně docházet k převodům peněz v celkové hodnotě 354 milionů korun do tří obchodních společností v Hong Kongu.

Po převzetí usnesení o zahájení trestního stíhání byl obviněný muž zadržen a kriminalisté ÚOKFK podali státnímu zástupci podnět k návrhu na vzetí do vazby. Státní zástupce vzetí do vazby navrhl, nicméně soudce rozhodl o propuštění zadrženého na svobodu.