Podle našich závěrů mělo v období od listopadu 2009 do srpna 2011 v rámci účelově vytvořeného řetězce firem docházet ke krácení daně z přidané hodnoty (DPH) v souvislosti s předstíráním obchodní činnosti s různým sortimentem zboží (projektová dokumentace ke kapotážím na dieselagregáty, dieselagregáty, kapotáže k dieselagregátům, hutní materiál), či poskytováním služeb (svářečské, lakýrnické, zámečnické, zednické a pomocné práce).

Všech šest osob bylo obviněno z trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby (podle § 240 odst.1, odst. 3 trestního zákoníku), kdy dvě osoby (muž a žena) jsou stíhány jako „uprchlé“.