Největší machinace za 140 milionů korun míří za společností Helvet Group. V druhém případě se jedná o společnost Merkur Casino, která vyvedla 100 milionů korun. Trestní oznámení už pražští detektivové přijali, ale důkladné vyšetřování teprve připravují.

Peníze si z bank vyzvedávali lidé, kteří nedokázali souvisle komunikovat

Podle údajů v trestním oznámení si obě zmiňované firmy nechaly oklikou vracet peníze určené na dobročinnost. Nejčastěji docházelo k tomu, že se peníze poslaly nově založenému občanskému sdružení, které sídlí na virtuální adrese. Z něj pak obratem někdo vyzvedl miliony v hotovosti.

Ministerští analytici přišli na to, že si do bank chodili vyzvednou peníze i takoví lidé, kteří nebyli schopni souvisle komunikovat a a ni nevěděli, jakou činností se jejich společnost zabývá. Uvádějí Hospodářské noviny.