Kriminalisté Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality objevili podle Ibeheje sofistikovanou strukturu vzájemně spolupracujících lidí, kteří se zabývali dovozem benzinu a motorové nafty z Německa a Rakouska. Policisté zadrželi 11 osob, z toho osm obvinili z trestného činu zkrácení daně a legalizace výnosu z trestné činnosti.

Obvinění prostřednictvím bílých koní nakupovali benzín a naftu bez DPH

Obvinění podle policie založili obchodní společnosti na takzvané bílé koně, jejichž prostřednictvím od léta 2010 do jara 2012 nakupovali pohonné hmoty bez DPH. Později je prodávali koncovým odběratelům už s DPH.