Firmy neodváděly daň a čerpaly odpočty při řetězových obchodech s drahými kovy, jako jsou zlato, stříbro a platina. Obchody se uskutečňovaly zejména v České republice, dále pak v Německu, Saúdské Arábii, Turecku a na Slovensku. Firmy si podle Petlachové počínaly tak, aby jejich činnost nevzbudila pochybnosti správce daně a nadměrné odpočty mohly čerpat dlouhodobě.

Část z daňového úniku Finanční správa zajistila při prověřování obchodů. „Nám se podařilo v průběhu času zajistit u podezřelých firem zhruba 160 milionů skutečných peněz na účtech,“ řekl v České televizi (ČT) generální ředitel Generálního finančního ředitelství Martin Janeček. Doplnil, že firmy před odhalením také požádaly o další zhruba čtvrtmiliardový odpočet daně, který už ale od státu nedostanou.