Byla jednou jedna malá pobočka jedné velké banky v jedné malé zemi.

A ta našla oblibu v zajišťování toku peněz pro nejasné zákazníky pocházející z nejasných zdrojů.

Této malé bance se podařilo:

• otevřít účty pro 15 000 silně podezřelých zákazníků
• na těchto účtech udělat více než 7,5 milionu operací
• proprat asi 200 miliard euro, což je více, než je HDP hostitelské země za 10 let
• peníze "přesměrovat" z Ruska, Kypru, Lotyšska nebo UK do UK (a jeho teritorií), Číny či Švýcarska nebo Turecka. Celkem peníze "procestovaly" 150 zemí

A to i přes to, že na podezřelé aktivity upozornilo několik korespondentských bank či dokonce centrální banka Ruska.