V rámci akcí s krycím názvem „MORCHELLA I“ a „,MORCHELLA II“ obvinili celkem 9 osob (7 fyzických a 2 právnické) pro spáchání trestných činů „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“ dle § 240 trestního zákoníku a „legalizace výnosů z trestné činnosti“ dle § 216 téhož zákona, na úseku DPH a daně z příjmu právnických osob, se škodou přesahující 131 milionů korun. Trestní řízení probíhalo v úzké spolupráci s pracovníky Finanční správy a Finančního analytického úřadu.

Podle závěrů kriminalistů mělo k trestné činnosti docházet v letech 2013 až 2018 na základě vystavování fiktivních či účelově nadhodnocených faktur, a to zejména v oblasti reklamních a dalších služeb, přičemž k jejímu páchání měl být využit systém účelově vytvořených řetězců obchodních společností, za účasti tzv. „bílých koní“, kteří byli hlavními pachateli do statutárních orgánů zúčastněných společností dosazeni a ovládáni.