Vzhledem k tomu, že všechny obviněné osoby jsou občany Slovenské republiky, kriminalisté ÚOKFK na této věci úzce spolupracovali se svými slovenskými kolegy z daňové Kobry v rámci společného mezinárodního vyšetřovacího týmu. Na základě vyžádané právní pomoci bylo na Slovensku (v květnu 2015) provedeno 8 domovních prohlídek a 2 prohlídky jiných prostor. Následně došlo k obvinění 5 osob.

Podle našich závěrů mělo mezi roky 2010 - 2012 docházet v řetězci nastrčených obchodních společností ke krácení daně z přidané hodnoty (DPH) v souvislosti s obchodováním s drahými kovy. Prodej tohoto zboží v tuzemsku je zatížen DPH. Tu sice obvinění měli zanést do daňových přiznání, avšak oproti povinnosti ji přiznat a posléze zaplatit, měli nechat do daňových přiznání těchto společností zanést úmyslně nepravdivé informace o fiktivních tuzemských nákupech zboží. Tyto fiktivní obchody tak měly dosáhnout téměř stejných hodnot, jako byly hodnoty prodaných drahých kovů.

Tímto způsobem měly nastrčené společnosti vykazovat v jednotlivých zdaňovacích obdobích přiznání k DPH v řádech desítek tisíc korun, ačkoli ve skutečnosti mělo jít o miliony až desítky milionů. České republice na zkrácené DPH měla být způsobena škoda ve výši cca 496 milionu korun.

Trestní stíhání obviněných osob je vedeno na svobodě. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným trest odnětí svobody až na 10 let.