Právnická osoba mající značné příjmy z poskytování IT služeb především státním úřadům a institucím (např. Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí) měla zahrnovat v letech 2019 až 2022 do svých daňových přiznání „fiktivní faktury“, čímž dle našich závěrů zkrátila daň z přidané hodnoty a daň z příjmů.

Peníze měly být převáděny vlastníkovi společnosti (fyzické osobě) buď bez ekonomického důvodu na bankovní účty jiných společností, které vlastnil, nebo přes údajné dodavatelské společnosti. Vlastník podle našich závěrů následně finanční prostředky utrácel za luxusní zboží či služby pro sebe a svou rodinu.