Na základě vlastních poznatků bylo v lednu letošního roku kriminalisty NCOZ zahájeno prověřování skupiny osob podezřelých z nelegálních finančních operací. Na základě provedeného prověřování, ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem, bylo zjištěno, že hlavní organizátor a zároveň jednatel společnosti měl společně s dalšími členy skupiny provádět „bankovní činnosti“ bez příslušných oprávnění.

Skupina se měla zaměřovat na komunitu osob z jihovýchodní Asie, kterým měla poskytovat tzv. službu peněz. Tato služba měla zahrnovat výběr, akumulaci a přesun hotovosti, včetně vkládání finančních prostředků na české bankovní účty a jejich následný převod do různých evropských států a do zahraničí (jihovýchodní Asie). Tyto operace podle našich závěrů probíhaly mimo zákonný dohled, aby nedošlo k odhalení totožnosti skutečných vlastníků a odesílatelů peněz. Za dobu svého působení měla skupina takto převést cca 800 milionů Kč. Oproti ostatním obdobným případům měli obvinění používat k zastření původu peněz a účelům převodů hrazení dobírek za fiktivní cenná psaní.