Policie ČR: NCOZ odhalila nelegální finanční síť pro jihoasijskou komunitu

20.12.2024 13:21 | Tisková zpráva

Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) ve spolupráci s Útvarem rychlého nasazení úspěšně zasáhli proti organizované skupině osob, která se zaměřovala na poskytování tzv. „služby peněz“.

Policie ČR: NCOZ odhalila nelegální finanční síť pro jihoasijskou komunitu
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Na základě vlastních poznatků bylo v lednu letošního roku kriminalisty NCOZ zahájeno prověřování skupiny osob podezřelých z nelegálních finančních operací. Na základě provedeného prověřování, ve spolupráci s Finančním analytickým úřadem, bylo zjištěno, že hlavní organizátor a zároveň jednatel společnosti měl společně s dalšími členy skupiny provádět „bankovní činnosti“ bez příslušných oprávnění.

Skupina se měla zaměřovat na komunitu osob z jihovýchodní Asie, kterým měla poskytovat tzv. službu peněz. Tato služba měla zahrnovat výběr, akumulaci a přesun hotovosti, včetně vkládání finančních prostředků na české bankovní účty a jejich následný převod do různých evropských států a do zahraničí (jihovýchodní Asie). Tyto operace podle našich závěrů probíhaly mimo zákonný dohled, aby nedošlo k odhalení totožnosti skutečných vlastníků a odesílatelů peněz. Za dobu svého působení měla skupina takto převést cca 800 milionů Kč. Oproti ostatním obdobným případům měli obvinění používat k zastření původu peněz a účelům převodů hrazení dobírek za fiktivní cenná psaní.

Tento článek je uzamčen

Článek mohou odemknout uživatelé s odpovídajícím placeným předplatným, nebo přihlášení uživatelé za Prémiové body PL

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

autor: Tisková zpráva

PhDr. Ivan Bartoš, Ph.D. byl položen dotaz

Jak věřit vašim slibům?

Slibujete dostupnější bydlení, konec korupce, ale co se změnilo za ty roky, co jste v politice? Dokonce jste byli dost dlouho součástí vlády. A když jsme u toho, šli byste do koalice se SPOLU a STAN znovu nebo ne? Protože jestli ne, tak kdo jiný vám zbývá?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ČEZ: Dukovany připravují zásadní modernizaci strojoven

16:26 ČEZ: Dukovany připravují zásadní modernizaci strojoven

Jaderná elektrárna Dukovany spouští klíčový plán modernizace strojoven. Cílem je zajistit jejich nej…