Dále navrhli obžalovat jednu ženu ze zvlášť závažného zločinu zneužití pravomoci úřední osoby (podle § 329 odst. 1 písm. a, odst. 3 písm. a, písm. b trestního zákoníku).

Společnou prací kriminalistů a pracovníků Generálního finančního ředitelství a Finančního analytického úřadu se podařilo zadokumentovat činnost jednotlivých podezřelých osob, které byly spojeny s řetězcem podezřelých společností a tyto informace provázat s osobami hlavních organizátorů trestné činnosti. Ta se týkala krácení DPH při obchodech s leteckým benzínem, motorovou naftou a nejrůznějším spotřebním zbožím. Obchody spojené s krácením daně měly probíhat od října 2010 do ledna 2012.