Kriminalisté NCOZ zdokumentovali trestnou činnost dvou obviněných mužů, kteří po vzájemné dohodě měli vytvořit řetězec obchodních společností na území ČR, které obchodovaly se záměrně nadhodnoceným zbožím neznámého původu. Zboží pochybné kvality jednotlivé obchodní společnosti měly vzájemně přeprodávat v daném řetězci. Náklady vzniklé z těchto obchodních transakcí nebyly z převážné části ve skutečnosti nikdy uhrazeny, proto od samého začátku vznikaly mezi zapojenými subjekty dluhy, které posléze dosáhly částky více než 400 milionů korun.

Dlužné částky však podle závěrů kriminalistů NCOZ nikdy nebyly vymáhány. Stejně tak neměly být realizovány písemné smlouvy, objednávky, pojištění či zajišťovací prostředky.