Policie ČR: V Olomouci padlo obvinění za milionové krácení daní

28.08.2018 14:01

Policisté olomoucké expozitury Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) v uplynulých dnech v rámci akce s krycím názvem ANETKA obvinili osm fyzických a pět právnických osob z rozsáhlého organizovaného krácení daně z přidané hodnoty při obchodech s automobilovými díly.

Policie ČR: V Olomouci padlo obvinění za milionové krácení daní
Foto: Policie ČR
Popisek: Policie ČR, logo.

Osoby jsou obviněny z trestných činů „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“, „účast na organizované zločinecké skupině“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“ spáchaných „organizovanou zločineckou skupinou“.

Těchto skutků se obviněné osoby měly dopouštět v období od března 2017 do dubna 2018 prostřednictvím obchodních společností zapojených do účelových řetězců, za účelem eliminace daňové povinnosti na DPH vzniklé z titulu pořízení zboží z jiného členského státu a jeho prodeje v tuzemsku. V těchto společnostech měli v pozicích jednatelů působit tvz. bílí koně. Společnosti však fakticky ovládaly obviněné fyzické osoby, které měly mít jasně stanoveny kompetence a rozděleny úkoly s cílem soustavně a systematicky krátit DPH a neoprávněně se obohacovat. Mělo docházet k předstíraným nákupům a prodejům zboží nebo služeb a nepravdivému deklarování přijetí zdanitelného plnění od tuzemských plátců daně v úmyslu snížit daňové povinnosti.

Případem se od počátku intenzívně zabývali příslušníci Celní správy České republiky a pracovníci Finančního analytického úřadu. Trestní řízení bylo následně předáno kriminalistům NCOZ.

V rámci společné realizace tohoto případu kriminalisté NCOZ a příslušníci Celní správy ČR provedli v Praze a Středočeském kraji celkem 16 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Při úkonech trestního řízení zajistili cca 40 milionů korun na bankovních účtech, cca 5 milionů korun v hotovosti, 2 motorová vozidla (Ferrari a BMW) a 9 luxusních hodinek v hodnotě několika stovek tisíc korun.

Prozatím zadokumentovaná škoda činí podle závěrů kriminalistů téměř 70 milionů korun.

Čtyři obviněné vzal soudce do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným fyzickým osobám trest odnětí svobody až na deset let, kdy horní hranice trestu je však zvýšena o jednu třetinu.

Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Povodí Labe: Významné investiční akce s předpokladem zahájení v roce 2020

22:02 Povodí Labe: Významné investiční akce s předpokladem zahájení v roce 2020

Povodí Labe, státní podnik zveřejňuje „Přehled plánovaných významných investičních akcí s předpoklad…