Osoby jsou obviněny z trestných činů „zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby“, „účast na organizované zločinecké skupině“ a „legalizace výnosů z trestné činnosti“ spáchaných „organizovanou zločineckou skupinou“.
Těchto skutků se obviněné osoby měly dopouštět v období od března 2017 do dubna 2018 prostřednictvím obchodních společností zapojených do účelových řetězců, za účelem eliminace daňové povinnosti na DPH vzniklé z titulu pořízení zboží z jiného členského státu a jeho prodeje v tuzemsku. V těchto společnostech měli v pozicích jednatelů působit tvz. bílí koně. Společnosti však fakticky ovládaly obviněné fyzické osoby, které měly mít jasně stanoveny kompetence a rozděleny úkoly s cílem soustavně a systematicky krátit DPH a neoprávněně se obohacovat. Mělo docházet k předstíraným nákupům a prodejům zboží nebo služeb a nepravdivému deklarování přijetí zdanitelného plnění od tuzemských plátců daně v úmyslu snížit daňové povinnosti.
Případem se od počátku intenzívně zabývali příslušníci Celní správy České republiky a pracovníci Finančního analytického úřadu. Trestní řízení bylo následně předáno kriminalistům NCOZ.
V rámci společné realizace tohoto případu kriminalisté NCOZ a příslušníci Celní správy ČR provedli v Praze a Středočeském kraji celkem 16 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor. Při úkonech trestního řízení zajistili cca 40 milionů korun na bankovních účtech, cca 5 milionů korun v hotovosti, 2 motorová vozidla (Ferrari a BMW) a 9 luxusních hodinek v hodnotě několika stovek tisíc korun.
Prozatím zadokumentovaná škoda činí podle závěrů kriminalistů téměř 70 milionů korun.
Čtyři obviněné vzal soudce do vazby. V případě pravomocného rozsudku hrozí všem obviněným fyzickým osobám trest odnětí svobody až na deset let, kdy horní hranice trestu je však zvýšena o jednu třetinu.
Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.
Psali jsme:
Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.
